Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi thêm về tội Rửa tiền

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi thêm về tội Rửa tiền
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) về tội Rửa tiền.

Báo Lao động đưa tin, chiều tối 25/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố tội danh thứ 6 đối với trùm buôn lậu Mười Tường.

Theo đó, quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), được biết nhiều qua danh xưng Mười Tường, về tội Rửa tiền.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi thêm về tội Rửa tiền
Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6. Ảnh: Tuổi trẻ Online

VOV thông tin, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng hơn 4.100 tỷ đồng. Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Theo báo Giao thông, đến nay bà Mười Tường đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bà tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Còn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bà Mười Tường về 5 tội danh, gồm: tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51 kg vàng" năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; tội "Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và tội “Rửa tiền” năm 2021.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng, xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

5 15 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.32181 sec| 1809.227 kb