Sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức "Mười Tường", 53 tuổi, ngụ huyện An Phú) 23 năm tù về 2 tội: Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
"Mười Tường" là bà trùm trong đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia, bị Công an tỉnh An Giang triệt phá cuối năm 2020.
Cùng hai tội danh này, bị cáo Phạm Tấn Lộc bị tuyên phạt 13 năm tù, Mai Thị Ngọc Phấn 10 năm tù.
Nhóm bị cáo thuộc tiệm vàng bị phạt 7-10 năm tù; bị phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng về tội Buôn lậu. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 3-8 năm tù.
51kg vàng tang vật trong vụ án bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.
Trước đó, TAND tỉnh An Giang từng 3 lần đưa "Mười Tường" cùng đồng phạm ra xét xử nhưng đều phải tạm hoãn.
Theo cáo trạng, trưa 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn thì phát hiện Nguyễn Hoàng Út (Mạnh) chạy tắc ráng từ hướng Campuchia cập vào bờ. Cùng lúc, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước và Võ Văn Trung đi bộ đến lấy ba bọc nylon bên trong có gần 51 kg vàng 99,99% (tương đương 1.357 lượng vàng). Hải bị bắt giữ cùng tang vật.
Còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn. Cùng ngày, Minh cùng Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ ra đầu thú. Theo giám định, số vàng trị giá hơn 71 tỷ đồng.
Thảo Trang, Tuyết Vân, Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên và Cường thừa nhận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, PhaNa (sống tại Campuchia, không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.
Sau đó, Tuốt, Hía, PhaNa thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên; sau đó giao lại cho Trang; ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi ký vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng; một nhóm khác được phân công cảnh giới đường đi.
HĐXX nhận định các bị cáo nhận thức được hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hạnh chỉ đạo mọi hoạt động của đường dây nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
