Tiền phong đưa tin, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo điều tra ban đầu, Đặng Quốc Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào. Từ đó làm giảm số tiền thuế công ty phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng.
Theo Người Lao động, trước đó, bị can Việt bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, công an xác định ngoài hành vi mua bán hóa đơn trái phép thì bị can còn có hành vi trốn thuế nên khởi tố bổ sung và bắt tạm giam.
Việt là người thành lập và điều hành hoạt động của 3 công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau.
Theo cơ quan điều tra, Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty. Trong đó, Việt là giám đốc 2 công ty và là phó giám đốc công ty còn lại.
Từ năm 2020 đến nay, Việt đã điều hành, mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh, thành Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.
