Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Ngọc Dũng (sinh năm 1976, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) về hành vi Trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy, trong quá trình sản xuất kinh doanh, bị can Dũng có dấu hiệu trốn thuế nên đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/2, Ban Chuyên án quyết định phá án.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021-2024, Dũng tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty cổ phần lâm sản PISICO Quảng Nam (có địa chỉ tại Cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) với tổng khối lượng hơn 1 triệu tấn, thu về số tiền là hơn 1.343 tỷ đồng.
Để trốn thuế, các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty cổ phần lâm sản PISICO Quảng Nam với tổng số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng.
Ngoài PISICO Quảng Nam, Dũng còn mua gỗ keo và bán lại cho các Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) với tổng khối lượng hơn 421.990 tấn, trị giá gần 500 tỷ đồng; bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tài Đa) với tổng khối lượng gần 170.000 tấn gỗ keo, trị giá hơn 205 tỷ đồng và nhiều công ty khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
