Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, trú tổ 24, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại cơ quan chức năng, Khánh khai nhận, số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một đối tượng ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Hằng tháng, đối tượng này chuyển tiền lãi để Khánh chuyển cho các bị hại. Tuy nhiên, từ ngày 6/10/2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do đối tượng ở nước ngoài không chuyển tiền.
Theo điều tra, với danh nghĩa là Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Khánh chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.
Theo đó, khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn và cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả. Để chiếm được lòng tin của bị hại, Khánh thỏa thuận miệng trả lãi suất từ 0,3%-0,55%/ngày và trả theo chu kỳ 10 ngày/lần.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu cho thấy Lê Thị Kim Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Khánh cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, Khánh đã chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều người.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiến hành bắt tạm giam Lê Thị Kim Khánh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cơ quan công an đề nghị nhưng ai là bị hại của Lê Thị Kim Khánh, đề nghị liên hệ với Đại úy Huỳnh Trần Đức, số điện thoại 0905459956 để cung cấp thông tin.
