Theo An ninh Thủ đô, ngày 10/11, Cơ quan CSĐT CA TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 9 bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tống Văn Vịnh (SN 1974) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; Mai Đại Hoàn (SN 1997) trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tuân (SN 1987) trú tại xã Nga Văn, huyện Nga Sơn; Tống Văn Quyền (SN 1987) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Dũng (SN 1983) trú tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn; Mai Thanh An (SN 1983) trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn; Trần Lâm Thế (SN 1996) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Châu (SN 1990); Tống Văn Minh (SN 1987) cùng trú xã Nga Liên về các tội Cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các lệnh trên đều đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định.
Thông tin trên Sài Gòn Giải phóng, trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, đầu tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn Thủ đô xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định ngầm.Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, những người trên cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ.
Nếu con nợ chây ỳ không trả thì những đối tượng này "ăn nằm" tại nhà, tại công ty gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ. Trước sức ép của những đối tượng trên buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.
Quá trình nắm địa bàn, xác định hành vi của nhóm người trên tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, hoạt động lộng hành và công khai, dư luận xấu. Phòng Cảnh sát hình sự đã rà soát, điều tra, thu thập tài liệu, thủ đoạn của nhóm người trên. Qua quá trình đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng đến đe dọa và đòi tiền của một người ở quận Thanh Xuân, tên Đ.T.A.
Theo Tuổi trẻ Online, qua điều tra, năm 2010, bà Lê Thị M. (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỷ đồng để kinh doanh với anh Đ.T.A. (giám đốc công ty tin học ở Hà Nội). Do công ty làm ăn thua lỗ nên bà M. yêu cầu anh T.A. trả lại tiền nhưng không đòi được.
Tìm hiểu trên Internet, bà M. biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có dịch vụ đòi nợ. Ngày 10/10, bà M. bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng đã góp với anh T.A. để phía Hưng Thịnh đi thu hồi.
Sau đó, Vịnh nhiều lần chỉ đạo đàn em đến nhà anh T.A. đe dọa, ép đưa 2,5 tỷ đồng. Có lần, Vịnh đọc và yêu cầu anh T.A. viết giấy vay nợ 1,5 tỷ đồng và trả trước 200 triệu đồng, sau đó mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết.
Ngày 31/10, Vịnh tiếp tục kéo đàn em đến nhà anh T.A. yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng. Khi nhóm đòi nợ viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng từ anh T.A. thì bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.
Cảnh sát xác định, bà M. và Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh chỉ ký hợp đồng giả cách, không thanh toán tiền mua nợ. Vịnh và đồng phạm sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê. Nếu đòi được tiền thì các bên ăn chia theo tỉ lệ 50/50.
