Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kinh doanh nhà, Công ty CP Otran Miền Nam, BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa TP.HCM, ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an cho biết, đã có công văn 2083/CSHT-P13 đề nghị UBND TP.HCM ngăn chặn việc chuyển nhượng các tài sản, dự án, sở hữu doanh nghiệp liên quan đến ông Đinh Hồng Hải, nguyên Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy.
Để đảm bảo xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị rà soát, ngăn chặn việc chuyển nhượng dự án, bất động sản, tài sản của cá nhân ông Đình Hồng Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy.
Ngoài ra, ông Đinh Hồng Hải từng là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng. Đặc biệt, công ty này là chủ đầu tư của 2 dự án chung cư Ruby Land (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) và Ruby Garden (phường 15, quận Tân Bình).
Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại các dự án.
Cụ thể, dự án chung cư Tân Hồng Ngọc (The Ruby Land) số 4 Lê Quát, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Dự án chung cư Vườn Hồng Ngọc (The Ruby Garden) tại số 2A Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM. Dự án Khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2, TPHCM theo văn bản thoả thuận của Kiến trúc sư trưởng TPHCM số 647/KTST -ĐB năm 2001 và quyết định số 3195/QĐ-UB năm 2004 giao 14.753m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2.
Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có ý kiến của cơ quan điều tra nhằm bảo đảm xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.
Trước đó, vào ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Hồng Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Quá trình điều tra có căn cứ xác định bị can Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty CP Otran miền Nam vay tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
