Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến việc cấp giấy phép xăng dầu tại Bộ Công thương và một số công ty, đơn vị có liên quan.
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Lộc An - cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) về tội nhận hối lộ, đề nghị truy tố Nguyễn Tuấn Quỳnh - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Long Hưng về tội đưa hối lộ.
2 bị can khác là Trần Trác Việt Đức - Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt; Đỗ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bách Khoa Việt Trần Thị Loan Phương quen ông An, khi đó là Phó vụ trưởng phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt.
Đầu năm 2013, bà Phương nhờ ông An giúp Bách Khoa Việt kinh doanh cây xăng và được ông An hướng dẫn thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Nghe theo sự hướng dẫn của ông An, bà Phương thuê cây xăng số 1 tại số 220 quốc lộ 13, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn.
Đầu năm 2015, công ty Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Thời điểm đó, ông An được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện thực tế của Bách Khoa Việt.
Trong quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Bách Khoa Việt, bà Phương đã đến gặp ông An tại Nhà khách Bộ Công thương (quận 1, TP.HCM) nhờ hỗ trợ và được ông An đồng ý. Lúc đó, bà Phương đưa ông An 200 triệu đồng. Đến ngày 4/2/2015, Bách Khoa Việt được Bộ Công thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Đến khoảng tháng 8/2015, tại nhà của ông An (ở quận Ba Đình, TP.Hà Nội), bà Phương nhờ ông An giúp Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Trong lúc trao đổi, ông An ngỏ ý muốn mua căn nhà to hơn nhưng chưa đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền. Do cần đến sự giúp đỡ của ông An, bà Phương nhận lời hỗ trợ.
Đầu tháng 9/2015, ông An gọi điện yêu cầu bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà và dặn chuyển khoản vào số tài khoản của vợ ông An. Bà Phương đồng ý và chỉ đạo Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt thực hiện chuyển tiền. Số tiền được chuyển 2 lần, lần đầu chuyển 5 tỷ đồng vào ngày 8/9/2015 và 4 tỷ đồng vào ngày hôm sau.
Năm 2016, Bách Khoa Việt làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép tới Bộ Công Thương. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công thương ký văn bản trả lời Bách Khoa Việt về việc chưa chấp thuận. Ông An tiếp tục hướng dẫn bà Phương cách hợp thức hóa hồ sơ cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Khi kiểm tra, ông An không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế mà tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra. Sau đó, ông An báo cáo, đề nghị để ông Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định.
Với Công ty Long Hưng, ông An đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trong quá trình sắp xếp lịch kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế. Sau đó, ông An cũng báo cáo, đề nghị để ông Đỗ Thắng Hải ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.
Để đạt mục đích, Chủ tịch Công ty Long Hưng Nguyễn Tuấn Quỳnh phải chi 10 tỷ đồng cho ông An (sau đó đã trả lại 5 tỷ đồng). Cơ quan điều tra xác định, ông An đã nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỷ đồng, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đưa hối lộ số tiền 5 tỷ đồng.
Các bị can Trần Trác Việt Đức, Đỗ Thị Tuyết Nga lợi dụng việc được giao quản lý tiền gửi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để thực hiện trích lập và chi sử dụng số tiền Quỹ không đúng quy định.
Năm 2021, Bộ Công thương có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Công ty Bách Khoa Việt có trách nhiệm nộp số dư Quỹ vào ngân sách Nhà nước. Sau đó, Bộ Tài chính có thông báo yêu cầu Công ty Bách Khoa Việt thực hiện nghĩa vụ nộp 107 tỷ đồng vào ngân sách.
Tuy nhiên, Bách Khoa Việt mới chỉ nộp 1,6 tỷ đồng, còn lại hơn 105 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của 2 bị can gây thiệt hại hơn 105 tỷ đồng, phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trước đó, ông An đã bị tuyên phạt 4 năm tù cũng về tội nhận hối lộ liên quan đến đại án Xuyên Việt Oil.
