Ngày 24/12, Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Vũ (SN 1987, trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Công an huyện Lộc Hà đã nhận được tin báo của chị N.T.N. (trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) về việc chị bị một đối tượng giả danh nhân viên viên ngân hàng gọi điện, nói rằng chị có thể lấy lại số tiền đã chuyển nhầm. Sau đó, đối tượng đã hướng dẫn chị N. thực hiện các bước theo yêu cầu thì tài khoản của chị bị trừ mất 62 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu. Qua đó xác định, đối tượng gây án có nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng sử dụng nhiều sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu đường đi của dòng tiền, sử dụng các dịch vụ ẩn danh để truy cập Internet, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động… Tuy nhiên, Công an huyện Thạch Hà đã từng bước lần theo dấu vết, xác định được danh tính đối tượng là Lê Thanh Vũ.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/12, Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) bắt giữ thành công đối tượng Lê Thanh Vũ khi hắn đang lẩn trốn tại xã Đăk Long (huyện Đăk Hà). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 điện thoại di động và 15 sim rác mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Tại cơ quan điều tra, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Vũ là người am hiểu về mạng xã hội và các phương thức chuyển tiền qua Internet nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng để lấy lại tiền chuyển khoản nhầm.
Vũ đã sử dụng Facebook để tìm kiếm từ khóa “chuyển tiền nhầm” và tìm các bài đăng có nội dung liên quan đến việc chuyển tiền nhầm. Sau đó, Vũ sử dụng ví điện tử Viettel Money chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bị hại kèm theo nội dung “chuyển khoản nhầm liên hệ theo các số điện thoại 0934779734, 0774729001, 0773645046”. Khi bị hại liên lạc lại, Vũ sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của ngân hàng, cần xác minh một số thông tin để giúp nạn nhân lấy lại tiền chuyển nhầm.
Sau khi biết được số dư hiện tại trong tài khoản của bị hại, Vũ sử dụng website game “888b” để tạo mã QR nạp tiền vào tài khoản game và yêu cầu bị hại sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã này với lý do xác minh thông tin. Nếu bị hại làm theo hướng dẫn của Vũ, tài khoản của bị hại sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền tới một tài khoản dùng để rửa tiền, từ đó rất khó xác định được đường đi tiếp theo của dòng tiền.
