Ngày 26/4, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Đồng (SN 1986 ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Văn Đồng đã thừa nhận việc làm giả giấy tờ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu XKLĐ sang Nhật Bản cho dù Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế do Đồng lập ra không có chức năng này.
Bước đầu xác định, đến nay tổng số tiền Đồng thu của các bị hại hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng mới trả lại khoảng 100 triệu đồng cho các bị hại, số tiền còn lại không có khả năng chi trả.
Theo đó, khoảng đầu năm 2019, do không có công ăn việc làm, khó khăn về kinh tế, Đỗ Văn Đồng đã thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế với mục đích lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc cho con em đi xuất khẩu lao động, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Đồng đã nghĩ ra việc đăng tuyển đơn hàng “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC" lên trang facebook cá nhân “Đỗ Đồng” để tuyển lao động. Sau đó, đối tượng này thu tiền của mỗi lao động từ 25-70 triệu đồng, nói là tiền đặt cọc đi làm việc tại Nhật Bản. Những khoản tiền đặt cọc này đều có phiếu thu và Đồng hứa hẹn từ 6-8 tháng, sau khi nộp tiền sẽ đưa bị hại sang Nhật làm việc, nếu không thì trả lại tiền.
Khi nhận được tiền, khoảng 3 tháng sau, Đồng chuẩn bị “giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản” có dấu đỏ chữ nước ngoài và “giấy tư cách lưu trú” đưa các bị hại. Thực tế Những loại giấy tờ này, Đồng lấy trên mạng xã hội (Facebook), rồi mang ra cửa hàng photocoppy nhờ chèn ảnh, ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, Đồng gửi qua Zalo cho những người đã nộp tiền, để bị hại tin tưởng tiêp tục nộp tiền cho Đồng sử dụng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của một số bị hại về việc nộp hồ sơ cùng hàng chục triệu đồng đặt cọc cho Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, gần 3 năm sau khi nộp tiền, liên tiếp bị Công ty này khất hẹn, không được đi XKLĐ và cũng không trả tiền đặt cọc. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm xác định vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời xác định người có hành vi trên là Đỗ Đăng Đồng, Giám đốc Công ty.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
