Theo Công an tỉnh Bình Dương, ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra thi hành Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện.
.jpg)
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Ngọc Thanh, (SN 1987, ở phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1984, ở phường Thái Hòa, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 11/2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã liên hệ Dương Thanh Thủy đặt mua 25 hóa đơn GTGT với giá 4% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, sau đó bán lại cho đối tượng khác với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế. Với thủ đoạn như trên, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hình sự với 6 bị can, gồm: Dương Thanh Thủy (SN 1985, trú tại phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, trú tại phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước); Đặng Trâm Anh (SN 1993, trú tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000, trú tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước); Hoàng Ngọc Thanh (SN 1987, trú tại phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1984, trú tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ để thu lợi bất chính.
Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy đến Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
