Công lý đưa tin, ngày 5/3, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đối với 4 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Bốn đối tượng là Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài, Lê Thị Ngọc Anh. Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 trong 4 người nêu trên là Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thùy Dung để điều tra, xử lý.
.jpg)
Theo Công an nhân dân, trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) có nhiều nghi vấn về việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra và việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng quý nên đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 4 đến tháng 12/2023, có nhiều doanh nghiệp đã xuất khống 243 số hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức để Công ty này kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế GTGT hơn 400 triệu đồng.
Thông tin trên VTC News, do có mối quan hệ quen biết với các kế toán là Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh nên Nguyễn Thị Nhung đặt vấn đề nhờ những kế toán này xuất hóa đơn cho Công ty Tài Phước Đức. Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.
Lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn.
Sau đó, lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung. Phạm Thùy Dung xuất bán 173 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế là 3.430.093.794 đồng; Châu Thị Hoài xuất bán 51 hoá đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế 921.840.010 đồng; Lê Thị Ngọc Anh xuất bán 19 hoá đơm giá trị gia tăng với giá trị 333.919.937 đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế mở rộng điều tra.
