Tối 5/12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Hồng Bảo (sinh năm 1976, nguyên Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu), cư ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Abbank) - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.
Chiều cùng ngày, cảnh sát khám xét nhà riêng của Bảo tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Đến tối 5/12, Bảo được mời đến trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất để nghe đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Công an tỉnh Bạc Liêu.
Liên quan đến vụ án trên, trước đó, vào chiều tối 2/12, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (60 tuổi, Phó giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ Công ty thủy sản Minh Hiếu).
Theo đó, 2 bị can gồm Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (có con nhỏ) nên thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT đã tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của 3 bị can trên.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Bạc Liêu, qua điều tra bước đầu, các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự 1999.
Cụ thể, từ năm 2010-2012, Hạc cùng Dũng thành lập nhiều công ty và hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các doanh nghiệp này. Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hạc với các đồng phạm đã chiếm đoạt của 3 ngân hàng ở Cà Mau và Bạc Liêu trên 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD.
Vụ án đang được Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu mở rộng điều tra, làm rõ.
