Ngày 31/3, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (33 tuổi; thường trú tại phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Ngọc Phương Thảo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đối tượng đang nuôi con nhỏ.
Trước đó, khoảng giữa năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng khi tham gia chơi các dây huê do Nguyễn Ngọc Phương Thảo tổ chức. Xét thấy vụ việc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, lảm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận, thụ lý nguồn tin về tội phạm, khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, làm rõ nội dung vụ việc.
Sau một thời gian khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, bóc tách từng dây huê, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ được hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Phương Thảo, số tiền bị chiếm đoạt lên đến 2,592 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Thảo khai nhận từ cuối năm 2023, Thảo đứng ra tổ chức các dây huê online mời gọi người có nhu cầu chơi huê đăng ký tham gia qua tài khoản facebook, messenger với các hình thức huê ngày, tuần, nửa tháng... Do có nhiều người chơi để đến cuối kỳ mới hốt huê dẫn đến Thảo phải giữ lại tiền huê của những kỳ không có người hốt huê.
Đến tháng 4/2024, Thảo phát hiện bị thâm hụt tiền huê nhưng vì giữ uy tín cho bản thân và gia đình nên Thảo không dừng việc tổ chức huê mà tiếp tục mở thêm nhiều dây huê mới với mục đích thu tiền của dây huê sau để trả tiền cho các dây huê trước. Đồng thời, Thảo lấy tên của người chơi huê để hốt huê và chiếm đoạt số tiền 2,592 tỷ đồng.
Đến chiều ngày 6/6/2024, Thảo khóa trang facebook cá nhân, tắt điện thoại và cùng với gia đình bỏ đi khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Phương Thảo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
