Báo Lao động đưa tin, ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến (SN 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Đồng, xã Chi Lăng) là Giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại Bồ Sơn, phường Võ Cường, Bắc Ninh) là kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin trên Dân trí, theo điều tra, Công ty Hiền Khiêm (trụ sở tại số 74 Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc) không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh.
Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn tự xưng có quyền triển khai, nhận góp vốn của 56 khách hàng với 67 hợp đồng, thu gần 130 tỷ đồng. Các đối tượng cam kết sau 36 tháng sẽ giao đất ở dịch vụ nhưng sau đó chiếm đoạt tiền, dùng để trả nợ cũ của công ty.
Khám xét trụ sở công ty, công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu liên quan; phát hiện doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam để tiếp tục huy động vốn.
Theo báo Công lý, ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên đến Cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ: Trung tá Đào Ngọc Oanh, điều tra viên, số điện thoại: 0983.476.286.
