Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Hoài (SN 1994; ngụ xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) về hành vi "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện rất nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Cụ thể, Công an thị xã Nghi Sơn đã thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là gần 500 triệu đồng. Theo các hợp đồng này, Phan Thị Hoài đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Các Sơn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 5.000 đồng - 7.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất trên 150%/năm và thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2020 đến nay, Hoài đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề và có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn gây nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân.
Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
