Chiều 3/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND đề nghị truy tố bị can Đỗ Kim Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của bà B.T.T. (34 tuổi, ngụ quận 12) tố cáo Đỗ Kim Mai chiếm đoạt của bà hơn 39 tỷ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền. Sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.
.jpg)
Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định năm 2020, Đỗ Kim Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà B.T.T do Mai làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người.
Được biết, Đỗ Kim Mai đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty. Mặc dù thời điểm này trên thực tế, công ty không hoạt động.
Vì bà T. tin tưởng thông tin Mai cung cấp nên chuyển khoản cho Mai số tiền hơn 31 tỷ đồng.
Sau đó, vì không có tiền trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T., Mai làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T.
Cùng với đó, Mai chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của mình và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm 8,2 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền Mai chiếm đoạt của bà T. là hơn 39 tỷ đồng. Tài sản chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), có 4 khung hình phạt đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
Khung 2
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
Khung 3
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
Khung 4
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
