Ngày 12/12, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền 9,4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.
Theo thông tin từ nạn nhân là bà T. (trú tại Hà Nội), qua mạng xã hội Facebook, bà T. có kết bạn và trò chuyện với tài khoản tên "Nguyễn Thị Thùy Dung". Sau một thời gian, đối tượng mời bà T. tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website https://www.mcprimetrusted.com/#/assets.
Bà T. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền để đầu tư. Với những lời quảng cáo “có cánh” và mong muốn thu về lợi nhuận, bà T. đã nạp 5 tỷ đồng để nhận 350.000 USDT (tương đương khoảng 9 tỷ đồng).
Khi bà T. muốn rút số tiền lãi trên, các đối tượng yêu cầu phải nạp tiếp 20% tổng số dư tài khoản, tương ứng 1,8 tỷ đồng (trong 5 giờ đồng hồ); đóng 15% phí mua bảo hiểm tiền gửi, tương ứng 1,6 tỷ đồng và nạp thêm 3%, tương ứng 360 triệu đồng tiền phí để chuyển nhanh tiền về tài khoản cá nhân.
Sau đó, bà T. tiếp tục nộp 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được tiền. Phát hiện mình bị lừa, bà T. đã đến cơ quan công an trình báo.
Trước đó, Công an TP.Hà Nội đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính do đối tượng Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr Pips) cầm đầu. Qua đó, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, ước tính giá trị hơn 5.200 tỷ đồng.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
