Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 31/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 7/35 Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Công ty TNHH TMVT xăng dầu 89 do Nguyễn Văn Nhân (SN 1985) làm giám đốc.
Lực lượng chức năng phát hiện kho hàng này đang thực hiện hành vi bơm hút chất lỏng từ trong kho lên xe bồn mang BKS 84C-033.72, do Nguyễn Minh Chiến (SN 1995, trú tại ấp Trà Cuôm, Vân Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh) làm lái xe.
Tại thời điểm kiểm tra, trên xe bồn BKS 84C-033.72 có khoảng 2.000 lít chất lỏng và trong kho có khoảng 70.117 lít chất lỏng (tổng cộng khoảng 72.117 lít). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều túi hóa chất để làm xăng giả, 4 mặt nạ phòng độc và một số tang vật khác dùng để pha chế.
Nguyễn Văn Nhân nhận là chủ kho hàng. Hàng hóa trong kho có giá trị khoảng trên 6 trăm triệu đồng. Nguyễn Văn Nhân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa.
Căn cứ hành vi vi phạm, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TMVT Xăng dầu 89, người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Nhân về hành vi "Tàng trữ hàng hóa trong khu vực biên giới mà tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp"; đồng thời ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề để điều tra, làm rõ. Ngoài Nhân và Chiến, cơ quan chức năng còn làm việc với các đối tượng liên quan.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, sau khi mua xăng A95 về, xăng giả sẽ được pha theo tỷ lệ 7 phần xăng, 3 phần hóa chất. Để tạo thành 10m3 xăng A95 giả, họ kết hợp 7m3 xăng A95 thật pha trộn với 3m3 hóa chất và 3 thìa cà phê chất bột tạo màu vàng. Toàn bộ các thành phần hợp chất nêu trên được bơm vào bồn tự thiết kế loại 60m3 và sử dụng máy bơm có gắn môtơ điện, bơm đảo chiều thành vòng tròn liên tục 40 phút thì kết thúc quy trình sản xuất xăng A95 giả.
Từ đầu tháng 9/2020 đến nay, họ đã nhiều lần thực hiện hành vi pha chế xăng giả rồi bán cho một cửa hàng xăng dầu ở Bình Dương và khách hàng tại Đồng Nai, hưởng lợi 600-800 đồng/lít.
Được biết, kho hàng ở số 7/35 Phước Thắng do Nguyễn Văn Nhân đưa vào hoạt động từ năm 2018 đến nay. Từ đầu tháng 9/2020 trở về trước, kho hàng được Nhân sử dụng làm bãi đậu xe bồn, vận chuyển xăng dầu của công ty.
Từ đầu tháng 9/2020 đến nay Lê Văn Nguyên- người có vốn góp trong công ty TNHH TMVT Xăng dầu 89 đã bàn bạc và thống nhất với Nhân sử dụng kho hàng nêu trên để làm nơi pha chế xăng giả, đưa đi tiêu thụ. Toàn bộ hoạt động, cách thức pha chế để tạo ra xăng giả và tiêu thụ xăng giả là do Lê Văn Nguyên trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
