Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thị xã Đông Triều (cũ) trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023.
Vụ việc do nhiều người dân tố giác đối tượng Trần Văn Dũng (sinh năm 1997, trú tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi gian dối trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 15/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều đã tiếp nhận đơn tố giác của 5 công dân gồm bà Trần Thị Thu Huyền, ông Trần Văn Hưng, bà Vũ Thị Tố Uyên, bà Lại Thị Tường và bà Hoàng Thị Mỹ.
Các bị hại cho biết đã tin tưởng giao tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trần Văn Dũng để nhờ làm các thủ tục như tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Dũng đã lợi dụng sự tin tưởng này để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn chủ yếu của đối tượng là lập các hợp đồng có nội dung “ủy quyền toàn phần”, trao cho Dũng toàn quyền định đoạt tài sản như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho… trái với ý chí ban đầu của người ủy quyền.
Do quen biết và tin tưởng nên các bị hại không đọc kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký. Sau đó, Dũng đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để chuyển nhượng cho bên thứ ba, chiếm đoạt số tiền lớn.
Quá trình xác minh cho thấy, tổng số tiền Dũng trực tiếp chiếm đoạt của các bị hại thông qua việc nhận làm thủ tục đất đai và vay tiền là 160 triệu đồng, cùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, thông qua việc chuyển nhượng trái phép các thửa đất cho ông Bùi Quốc Huấn, ông Phạm Quốc Khánh và ông Đỗ Văn Tưởng, Dũng đã nhận tổng số tiền lên tới hơn 2,07 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do gặp khó khăn về kinh tế, nợ nần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ trước khi nhận tiền và giấy tờ của các bị hại.
Vụ việc đã nhiều lần bị tạm đình chỉ và phục hồi giải quyết nguồn tin do đối tượng liên tục lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Đến ngày 28/12/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Trần Văn Dũng tại Hà Nội. Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi vụ việc và tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Văn Dũng có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đối với số tiền hơn 2 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng đất, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xem xét trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ án nêu trên chính là lời cảnh báo đối với người dân trong việc ký kết hợp đồng ủy quyền liên quan đến đất đai, cần nâng cao cảnh giác, đọc kỹ nội dung văn bản và thực hiện giao dịch thông qua các kênh pháp lý an toàn để tránh rủi ro, thiệt hại về tài sản.
Quỳnh Anh (t/h)
