Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Trịnh Phong (sinh năm 1976), Phạm Thị Thanh Hằng (sinh năm 1980, cùng ngụ tại quận Tân Bình) và 10 người khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phát hiện Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt, có địa chỉ tại đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3) do Phong là chủ đầu tư có nhiều nghi vấn, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.
Đến ngày 17/12/2024, theo kế hoạch phá án, PC02 đã phối hợp với với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho các con bạc người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài Baccarat. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm hơn 146.000 USD, hơn 419 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy, Phong đã chỉ đạo Hằng là phó Tổng giám đốc và các đối tượng cấp dưới của câu lạc bộ tiến hành tìm kiếm và lôi kéo các con bạc là người Việt Nam tham gia đánh bạc tại câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana) với số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, trong ngày 17/12/2024, có con bạc đã tham gia đánh bạc với số tiền 725.445 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng).
Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can gồm: 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phạm Trịnh Phong, Phạm Thị Thanh Hằng; các đối tượng cấp dưới là quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân, kế toán của câu lạc bộ; các con bạc về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đồng thời, trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, truy xét, làm rõ toàn bộ quá trình điều hành, tổ chức đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại câu lạc bộ Diamond để xử lý các đối tượng có liên quan.
