Ngày 28/8, Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Công Khanh (còn gọi là Tư Hên, 39 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đồng bọn về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng này do Khanh- Tư Hên cầm đầu. Tư Hên là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông, đang bị điều tra trong vụ việc có dấu hiệu “Đe dọa giết người” do Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Đối tượng này điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản lý, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thành Phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet nên đã tiến hành điều tra, xác minh.
Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP Hồ Chí Minh quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang Website: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.
Sau một thời gian điều tra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, ngày 3/8/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện chia thành 12 tổ công tác tiến hành phá án.
Ban chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai, Công an Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.
Theo báo Lao Động, đồng loạt khám xét, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 11 đối tượng. Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập, bắt giữ thêm 10 đối tượng khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Khanh giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc, giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác.
Qua khám xét, công an đã thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM, 20.000 trang tài liệu và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động đã 3 năm nay trên nhiều tỉnh, thành với gần 1000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.
Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7.2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.
