hành vi rửa tiền
Chính phủ đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người tố giác hành vi rửa tiền
Tại dự thảo 1 luật sửa 3 luật lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.
Lật tẩy thủ đoạn Shark Bình giúp Mr Pips rửa gần 320 tỷ đồng qua ví Ngân lượng
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng của Shark Bình với tổng số 318 tỷ đồng.
2 cha con đại gia Thiện 'soi' bị bắt tạm giam về hành vi rửa tiền
Nhiều người vay tiền của đại gia Thiện "Soi" đã tố cáo ông Thiện cho vay nặng lãi với lãi suất lên 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng. Đặc biệt, ông Thiện dọa dẫm, ép buộc họ vừa phải trả lãi, vừa phải ủy quyền đất hay giao sổ đỏ cho ông ta với hình thức bán luôn tài sản cho Thiện.