Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Khởi-tố

Trịnh Thị Nghĩa với vai trò là Giám đốc Công ty đã cùng 2 kế toán Công ty lập “khống” hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công và hóa đơn chứng từ mua hàng để kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi “khống” 15 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng.

Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Theo kết quả giám định, các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả, một số mẫu “viên rau củ Collagen” có chứa sibutramin và phenolphthalein – hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Từ ngày 22/5/2025 đến ngày 18/8/2025, Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ An Nhiên đã bán các gói sản phẩm là thực phẩm chức năng cho 2359 khách hàng. Ước tính từ tháng 9/2024 đến nay, Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ An Nhiên đã thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Do bức xúc khi nghe tin bố đánh đuổi mẹ, Hoàng Văn Lợi đã xuống bếp lấy một con dao dài khoảng 30 cm chém bố đẻ là ông Hoàng Văn Phóng gây thương tích nặng.

Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên Công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Y Nuen Ayŭn đã chỉ đạo các hoạt động vi phạm pháp luật, tuyên truyền, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động do phản động, FULRO lưu vong chỉ đạo, gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ giữa những người theo các tôn giáo khác nhau.

Phạm Thị Thủy mua của Trần Thị Dung 16 số hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) với giá 12% số tiền ghi trên hóa đơn. Tổng số tiền trước thuế của 16 số hóa đơn giá trị gia tăng là hơn 305 triệu đồng.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Thị Hường chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án ban đầu xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền 2,235 tỷ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Các đối tượng khi tham gia đấu giá cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá. Kết quả phiên đấu giá, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà là đơn vị trả giá cao nhất, tăng hơn 306 lần giá khởi điểm.

N.V.D. mâu thuẫn với vợ vì "không gửi tiền về" nên đã nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ hai con ruột và ngăn cấm các con không được đến trường.

Qua kiểm tra, Lực lượng thuộc Công an TP. Huế phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức sản xuất và đóng gói số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu làm giả.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 84 đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện tại các quán karaoke trá hình trên địa bàn phường Diên Hồng vào ngày 15/9.

Sau va chạm giao thông, Tuấn xuống xe dùng tay đánh nhiều lần vào đầu ông T giữa nơi đông người. Chỉ khi được người dân can ngăn, Tuấn mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Nhóm 16 thanh thiếu niên và một nhóm 9 thanh thiếu niên khác mang hung khí, điều khiển xe mô tô di chuyển thành đoàn với tốc độ cao nhiều vòng quanh tuyến đường 2 tháng 9, mục đích tìm người khác để đánh nhau.

Phan Hoàng Phúc đã đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM. Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH Một thành viên Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế lên đến 13,89 tỷ đồng, sau thuế là 15,28 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 5/2025 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (tập trung ở các phường Trần Lãm, Trà Lý, Thái Bình) vay tổng số tiền 720 triệu đồng với lãi suất cao và thu lợi bất chính 120 triệu đồng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bảo vệ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.