Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Lê-Văn-Điệp
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng
14-03-2025 09:33
Nhóm đối tượng bị bắt giữ là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.