Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá-đường

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá ổ nhóm buôn bán hàng giả là các thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với quy mô đặc biệt lớn qua mạng xã hội Facebook.

Trần Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chuyên thu mua máy gặt đập liên hợp không rõ nguồn gốc từ Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ với giá từ 35 đến 50 triệu đồng/chuyến.

Nhóm đối tượng đã thông đồng với nhau để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Hữu Phi cầm đầu đã lôi kéo nhiều con bạc tham gia cá độ ở nhiều giải bóng đá. Tổng số tiền các đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Công an thu giữ toàn bộ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Thăng Long loại bao cứng và gần 1.000 vỏ thùng in nhãn hiệu Thăng Long cùng nhiều vật chứng liên quan. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 500 triệu đồng.

Từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án, đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán người dưới hình thức bóc lột tình dục, bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã quản lý tài khoản cấp siêu tổng sau đó chia ra thành nhiều tài khoản cấp Master, giao cho nhiều đối tượng trên địa bàn và các đối tượng ngoại tỉnh để hoạt động tổ chức đánh bạc và thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an khiến 1 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng.

Các đối tượng đã sản xuất, mua bán hàng ngàn văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thậm chí cả căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe… giả giống với “hàng thật” lên đến 99,9%. Mỗi loại giấy tờ đặt làm giả, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với hình thức kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư ngoại hối trên một số sàn giao dịch ảo.

Các đối tượng đã mua bán, vận chuyển trái phép gần 5.000kg hóa chất (chứa chất độc xyanua). Lực lượng Công an cũng phát hiện thu giữ 22kg hạt nổ, 69 kíp nổ; gần 10 cây vàng (chưa xác định hàm lượng); 125 triệu đồng, 12 tấm kính (tấm thủy ngân), 10 bộ máy nghiền, sàng, 1 máy bơm và một số vật chứng khác có liên quan.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 8/2024 đến nay, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tổng số 97 đối tượng, trong đó có 69 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung, Baccarat, Rồng Hổ…

Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa một đường dây làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Quá trình hoạt động, nhóm đối tượng đã mua, bán hàng triệu dữ liệu thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau và thu lợi bất chính số tiền trên 50 triệu đồng/đối tượng.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử BTC trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Nhóm đối tượng đã sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua, thuê lại của người khác), tạo các tài khoản ảo trên các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.