Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : chiếm-đoạt

Nguyễn Thị Kim Yến đã lừa đảo nhiều người với số tiền hơn 450 triệu đồng thông qua việc nhận thực hiện các thủ tục về đất đai trong giai đoạn 2019-2020.

Chị B nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an đề nghị chị cung cấp thông tin để làm căn cước cho con trai. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị cài đặt phần mềm để đăng nhập. Sau khi truy cập vào phần mềm này, tài khoản ngân hàng của chị B bị rút mất gần 900 triệu đồng.

Tân tiếp nhận 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật mà đã làm thủ tục sang tên 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên lại cho người quen của Tân, đồng thời đem thế chấp các quyền sử dụng đất này tại các Ngân hàng để chiếm đoạt tiền vay và tiêu xài cá nhân.

Bà T nhận được cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình. Đối tượng thông báo bà T có liên quan đến một vụ ma tuý và yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp.

Nguyễn Văn Tửa đã lừa bán đất do UBND xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc quản lý (bằng cách lập vi bằng) cho ông Phạm Minh Tuấn (ngụ TP.HCM) và một số hộ dân khác, rồi chiếm đoạt số tiền trên 23 tỷ đồng của những người này.

Các đối tượng đã lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân. Do các thẻ này không rút được tiền mặt nên các đối tượng đã sử dụng thẻ để mua những hàng hoá có giá trị cao (như điện thoại, laptop…) sau đó bán lại để thu tiền mặt rồi chuyển thành tiền điện tử (USDT).

Mẫn Đức Giang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc môi giới cho chị X ký hợp đồng mua bán xít than và nhận của chị số tiền 1 tỷ đồng.

Bà C nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Thu Thủy” và lấy hình ảnh của con gái bà với nội dung: “Con đang cần tiền gấp, mẹ chuyển cho con 74.000.000 VNĐ”.

Bằng thủ đoạn hack Facebook, sau đó chiếm quyền sử dụng và mạo danh chủ tài khoản để liên lạc, nhắn tin đến người thân, bạn bè, người quen trong danh bạ nhằm mục đích mượn tiền, chuyển tiền mua hàng, nhóm đối tượng đã lừa được khoảng hơn 400 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau khi góp tiền mua 2 thửa đất chung với vợ chồng ông V.V.D, Sâm bán 2 thửa đất này với giá 2,2 tỷ đồng, phủ nhận việc vợ chồng ông D góp vốn cùng mua đất, nhằm chiếm đoạt hơn 640 triệu đồng của nạn nhân.

Hai đối tượng đều đã mang tiền án về nhiều tội danh, sau khi ra tù, các đối tượng đã bàn bạc, cấu kết với nhau để tìm kiếm những bị can, bị cáo có nhu cầu xin chạy giảm án rồi gặp mặt, lợi dụng sự kém hiểu biết để hứa hẹn chạy giảm án cho các bị can, bị cáo nhằm cùng nhau hưởng lợi.

Thành đã đặt làm giả 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi thế chấp vay tại 3 tiệm cầm đồ với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng; sau khi vay được tiền, Phan Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lê Văn Minh mượn chiếc ô tô Toyota trị giá 540 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Phúc rồi đem đi cầm cố lấy số tiền 40 triệu đồng.

Các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 1 bị hại tại Quảng Ninh số tiền 9,9 tỷ đồng thông qua ký kết hợp đồng trích thưởng không huỷ ngang Dự án khu đô thị 36 ha tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

"Shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.

Các đối tượng cung cấp cho chị T đường dẫn website có logo, thông tin và hình ảnh thương hiệu giống của Tập đoàn Vingroup nên chị đã tin tưởng đầu tư và bị chiếm đoạt 17,3 tỷ đồng.

Lương không có chức năng, nhiệm vụ làm đáo hạn nợ gốc của ngân hàng; nhưng Lương vẫn nói với bạn bè, người thân là cô ta làm đáo hạn ngân hàng cho khách, vì vậy, nhiều người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng đã tìm đến Lương để vay tiền.

Theo đơn trình báo, Lê Minh Kiên là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat 1 chiếc xe máy Honda SH và 1 chiếc xe ôtô Vios.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Hồng Quang đã vay mượn số tiền hơn 4 tỷ đồng của bà L.T.H.L với mục đích “xin việc”. Khi được bà L. yêu cầu trả số tiền vay thì ông Quang không trả.