Công an nhân dân đưa tin, ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954, cùng cư trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nguyễn Thị Cẩm Yên nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, còn Nguyễn Ngọc Thanh Hải là nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa.
Theo Tiền Phong, từ năm 2007 – 2016, bà Yên cùng ông Hải chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng. Nhưng các hợp đồng đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp và không đăng kí giao dịch đảm bảo.
Mặt khác, với tư cách là giám đốc lúc bấy giờ, Hải còn cho Yên giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Hòa hơn 2,2 tỷ đồng, thông tin trên Người Lao động.
