Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, Tổng cục đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại một số công ty có liên quan tới Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo.
Cụ thể, từ 1/1/2017 đến 30/6/2019, Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo có quan hệ mua hàng với 58 công ty trong đó có 9 công ty mang tên “Asanzo”.
9 công ty có tên “Asanzo” là: Công ty cổ phần Công nghệ cao Asanzo, Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Asanzo, Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Asanzo, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Điện Tử Asanzo, Công ty cổ phần Viễn thông Asanzo, Công ty cổ phần Đầu tư Asanzo, Công ty cổ phần Điện Tử A Sanzo Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư Sản Xuất Phương Nguyên Asanzo, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Asanzo.
Qua kiểm tra, xác minh đã xác định được 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo. Qua tra cứu trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và kết quả xác minh tại UBND phường nơi đăng ký địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm nơi thuê văn phòng, thông tin cụ thể về tình hình hoạt động của các công ty, Tổng cục Hải quan cho biết: 14 công ty bỏ trốn; 4 công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh; 7 công ty ngừng hoạt động; 1 công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; 32 công ty đang hoạt động.
Theo thực tế kiểm tra, xác minh tồn tại tình trạng: Công ty treo biển nhưng không có hoạt động; địa chỉ đăng ký kinh doanh không có thật; một số công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng trên cổng thông tin chưa cập nhật thông tin. Có trường hợp, qua xác minh chủ nhà khai không cho công ty thuê làm trụ sở nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn khai địa chỉ của họ.
Về hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu của Công ty CP Tập đoàn Asanzo, Tổng cục Hải quan cho hay, từ 20/10/2016 đến 30/6/2019, công ty làm thủ tục hải quan nhập khẩu 26 tờ khai hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu 171.636.719 đồng; mặt hàng nhập khẩu để làm hàng mẫu (không thanh toán) gồm bảng mạch điện tử lắp ráp ti vi, cáp tín hiệu, lo go bằng kim loại, tấm LCD mẫu, bo mạch điện tử xử lý tín hiệu ti vi;… Trên tờ khai hải quan khai hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc.
Công ty không phát sinh hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài mà chỉ phát sinh 1 tờ khai hải quan xuất trả “bộ đầu thu khuyếch đại âm thanh nhãn hiệu Asanzo” cho đối tác tại Hong Kong, Trung Quốc, số lượng 5 chiếc, trị giá 5.825.000 đồng.
Tổng cục Hải quan cũng cho biết đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án "buôn lậu" về việc Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh khai nhập khẩu hàng hóa là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh nhưng khi kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong container là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo có cả phiếu bảo hành in sẵn bằng tiếng Việt: "Asanzo - Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản" kèm số đường dây nóng 18001035. Toàn bộ lò nướng trong container không có tem nhãn ghi thông tin xuất xứ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu” đối với công ty này.
