Theo đó, Giáp Tết Âm Lịch tòa án quyết định đưa 4 lãnh đạo công ty lọc hóa dầu ra xét xử vì liên quan việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ ngân hàng OceanBank theo chủ trương của nguyên chủ tịch Hà Văn Thắm.
Ngày 8/1, TAND TP.Hà Nội đã quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vào ngày 21/1 tới. Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người do thẩm phán Đào Bá Sơn - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội làm chủ tọa.
Cụ thể, 4 bị cáo hầu tòa gồm Vũ Mạnh Tùng (SN 1974) - nguyên Phó TGĐ BSR; Nguyễn Hoài Giang (SN 1968) - nguyên Chủ tịch BSR; Phạm Xuân Quang (SN 1980) - nguyên Kế toán trưởng BSR; Đinh Văn Ngọc (SN 1973) - nguyên TGĐ BSR. Cả 4 người cùng bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 355, BLHS năm 2015.
Theo như cáo trạng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp 20% vốn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) nên đã yêu cầu các đơn vị thành viên của mình ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank.
Từ đó, ông Nguyễn Hoài Giang với tư cách tổng giám đốc BSR đã ký 21 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, gửi hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD vào Oceanbank. Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào ngân hàng nơi PVN góp vốn.
Về phía ngân hàng, theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (khi đó là Chủ tịch HĐQT) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2013-2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã nhiều lần nhận tiền từ Oceanbank để chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho 4 “sếp” trên.
Cụ thể, ông Tùng nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD; ông Giang nhận 2,9 tỷ đồng; ông Quang nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD; ông Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.
Tiếp đến, ông Đinh Văn Ngọc bị xác định đã ký 6 tờ trình gửi hơn 1.800 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng tại Oceanbank.
Ông Vũ Mạnh Tùng khi giữ chức Phó tổng giám đốc cũng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trị giá hơn 7.800 tỷ đồng.
Cuối cùng, Phạm Xuân Quang trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng bị cáo buộc đã ký tờ trình đề xuất cấp trên phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với Oceanbank; ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi trị giá hơn 19.400 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.
Trước đó, liên quan đến việc chi lãi ngoài, qua hai cấp xét xử, ông Hà Văn Thắm đã bị tuyên án tù chung thân; Nguyễn Xuân Sơn - nguyên TGĐ Oceanbank án tử hình... vì gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng.
H.A (TH)
