Ngày 12/8, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết đã khởi tố đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “Ngọ”, 41 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) và 5 người khác về tội Tổ chức đánh bạc. Cũng theo đó, Cơ quan CSĐT (C02) Bộ Công an thông tin ban đầu về việc triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Cụ thể, từ 30/7, C02 phối hợp với nhiều địa phương tiến hành thu thập chứng cứ liên quan đến đường dây đánh bạc qua trang web b8ag.com. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra tại: TP.Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và một số tỉnh, thành khác. Đến nay đã xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.
Theo đó, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, các tỉnh Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 09/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" đối với 13 đối tượng.
6 đối tượng bị khởi tố tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Hoàng Lại Nam (41 tuổi), Đặng Văn Hiển (38 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ngà (28 tuổi), Trần Mạnh Tiến (37 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Phan Văn Thắng (44 tuổi, trú tại Thái Bình) và Trần Anh Minh (49 tuổi, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu).
