Báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin, ngày 17/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có kết luận điều tra 3 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm. Cơ quan điều tra cũng chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây này.
Trong đó, bảy bị can được xác định vai trò quan trọng gồm: Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng); Lưu Văn Nguyện (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Bình Minh); Nguyễn Thành Trung (41 tuổi, công nhân Công ty TNHH Mỹ Hưng); Ngô Dương Anh Tuấn (37 tuổi); Trần Văn Phước (39 tuổi, cùng là công nhân Công ty CP TM hóa dầu Resol); Trương Văn Thuận (36 tuổi, lái tàu của Công ty TNHH Mỹ Hưng, Gia Thành) và Nguyễn Thị Hồng Thủy (44 tuổi).
Theo kết luận điều tra, công ty của Trịnh Sướng không đủ điều kiện pha chế, sản xuất xăng dầu nhưng đã tổ chức pha trộn dung môi, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo với xăng nền, tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả với khối lượng lớn để bán lẻ ra thị trường.
Cơ quan công an xác định từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt, công ty của Trịnh Sướng đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít xăng giả, tương đương giá trị hàng thật là hơn 2.503 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi số tiền trên 122 tỉ đồng.
Ba bị can Nguyễn Thành Trung, Ngô Dương Anh Tuấn và Trần Văn Phước với nhiệm vụ được giao là quản lý kho, cấp phát xăng. Các bị can này đã giúp Trịnh Sướng tiếp nhận dung môi, hóa chất và trực tiếp pha trộn, tạo xăng giả tại kho xăng dầu của Công ty Mỹ Hưng và kho xăng dầu Ressol.
Nguyễn Thị Hồng Thủy là người có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Sướng trong việc liên hệ, mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho việc pha xăng giả. Trương Văn Thuận (thuyền trưởng tàu Gia Thành 7) đã giúp Trịnh Sướng vận chuyển dung môi, toluene và MTBE để tổ chức pha chế.
Liên quan đến vụ án, bị can Lưu Văn Nguyện (chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Bình Minh) đã lợi dụng các quy định pháp luật về hóa chất, trực tiếp thỏa thuận, mua bán dung môi với Sướng với khối lượng lớn.
Doanh nghiệp ông Nguyện được cấp phép tại Tiền Giang với vốn điều lệ 50 tỉ đồng. Công ty này được cấp phép hoạt động sản xuất dung môi, hóa chất với khối lượng 77.000 lít/năm.
Đến nay, cơ quan công an xác định Nguyện bán 150 triệu lít dung môi và hóa chất các loại, trị giá khoảng 1.900 tỉ đồng cho 19 đối tượng. Trong số này, bán cho Trịnh Sướng gần 31 triệu lít, trị giá 402 tỉ đồng; bán cho Đinh Chí Dũng gần 40 triệu lít, giá trị hơn 530 tỉ đồng....
