Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 87 bị can khác. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về 3 tội danh Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, ngoài 3 tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tách vụ án này để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Bên cạnh đó, 85 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố còn có bà Đỗ Thị Nhàn (Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước), bị đề nghị truy tố về tội danh Nhận hối lộ.
Ngoài ra trong vụ án này, 2 cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB và 5 cán bộ khác đang bỏ trốn cũng đã bị khởi tố và có lệnh truy nã. Những bị can này gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu Thành viên HĐQT SCB), Sun Henry Ka Ziang (Thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu Thành viên HĐQT SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành).
Cơ quan điều tra xác định, dù không trực tiếp giữ chức vụ tại Ban Quản trị, Ban Điều hành Ngân hàng SCB, nhưng với việc nắm giữ số lượng cổ phần gần như tuyệt đối tại SCB, bà Trương Mỹ Lan đã bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt tại ngân hàng này.
Sau đó, nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của SCB, biến ngân hàng này trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi, bà Lan chỉ đạo các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB và tại hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do mình làm chủ sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập hàng nghìn bộ hồ sơ “khủng” đứng tên vay vốn SCB để bà Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích, chiếm đoạt tiền sử dụng cá nhân; đối phó, che giấu hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
Hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản cốt yếu dẫn đến ngân hàng đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Lan còn có hành vi mua chuộc, đối phó, che giấu các cơ quan quản lý nhà nước; hành vi nhận hối lộ, làm trái công vụ của các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.
Trong quá trình điều tra vụ án còn xác định Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella Holding có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong việc hợp tác kinh doanh với Trương Mỹ Lan.
