Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thiệu Thái Hà (SN 1984, trú tại Tổ dân phố Chu Xá, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và bị can Nguyễn Thị Mến (SN 1987, trú tại tổ dân phố Sơn Lập, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
.jpg)
Thiệu Thái Hà là Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Gia Hân 68, địa chỉ tại Tổ dân phố Đạo Ngạn 2, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Thị Mến là kế toán Công ty TNHH Mến Huấn.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH Mến Huấn hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Mến Huấn mua cát của các lái xe, tầu và các bãi trên địa bàn huyện Lạng Giang, huyện Lục Nam, huyện Yên Dũng (nay là TP.Bắc Giang), tỉnh Bắc Giang.
Từ tháng 7/2022 đến hết năm 2024, Nguyễn Thị Mến đã liên hệ với Thiệu Thái Hà để mua hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hóa cho số hàng hóa đã mua không có hóa đơn, sau đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Bước đầu các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 500 triệu đồng sử dụng kê khai thuế cho Công ty TNHH TM và DV Gia Hân 68.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
