Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Thị Hải Yến (SN 1987, trú tại Thôn An Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Chỗ ở hiện nay tại Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); Đinh Thị Phượng (SN 1986, trú tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Chỗ ở hiện tại: phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị Diệu Hương (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Chỗ ở hiện tại: phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Vũ Đức Quận (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Mai Thị Thanh Bình (SN 1992, trú tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Ocean Park 1, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội); Phạm Văn Dung (SN 1966, trú tại xã Ái Quốc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Duyên (SN 1985, trú tại xã Ái Quốc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng đã thành lập các công ty “ma” đăng ký địa chỉ tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên... để bán hóa đơn cho các đối tượng trung gian và các công ty có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.
Xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên, một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng trên
Quá trình điều tra, xác định, từ năm 2020 đến nay, Yến đã cùng một số đối tượng sử dụng giấy CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hoá đơn giá trị gia tăng (không hàng hoá kèm theo) với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn chưa bao gồm thuế GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
