Ngày 12/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát để thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, xuyên quốc gia.
Theo đó, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố Tạ Anh Trường, Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải, cùng 19 tuổi và Nguyễn Tuấn Cảnh, 28 tuổi, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 20/8, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H. (trú tại phường Đại Mỗ) về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Chị H. cho biết, khoảng 19h ngày 20/8, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0986.xxx xưng tên Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi.
Đối tượng này hướng dẫn chị H. truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước công dân cho con. Sau đó, chị H. truy cập đường link này, tải ứng dụng về điện thoại. Theo hướng dẫn của Nam, chị H. đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu thì tài khoản ngân hàng của chị tự động chuyển 371,5 triệu đồng sang tài khoản ngân hàng mang tên Tạ Anh Trường.
Sau quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định những người này giả danh cơ quan công an hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng viễn thông và công nghệ cao để lừa đảo.
Trong ngày 20/8, tài khoản Tạ Anh Trường phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ, toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP giao dịch đều diễn ra trên địa phận Campuchia.
Ngày 28/10, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Trường có mặt tại quê nhà ở thành phố Hải Phòng nên bắt và sau đó lần lượt tìm ra 3 nghi phạm còn lại.
Theo kết quả điều tra, nhóm này được rủ sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài với tiền công 25 triệu đồng một tháng. Trước khi đi, cả bốn người được yêu cầu phải mở hàng loạt tài sản ngân hàng và kết quả đã mở được 50 tài khoản.
Tại Campuchia, 4 đối tượng này giả danh công an, viện kiểm sát để gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt. Khi có tiền về tài khoản, các đối tượng chuyển sang các ngân hàng của người thuê.
Được biết, trong vòng nửa tháng, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của 4 bị can lên tới 158 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều nhất lên tới hơn 2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
