Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2024, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) có nhận được đơn trình báo của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân về việc bị đối tượng lừa đảo hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân đã xác định được danh tính các đối tượng gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988).
Theo lời khai của các đối tượng, từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà ở Campuchia để hoạt động lừa đảo. Nhóm đối tượng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, "Nguyễn Gia Long”... Đồng thời, chúng cũng móc nối, liên kết với các nhóm đối tượng khác để rửa tiền.
Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo, làm cho các bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm 3 đối tượng là Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, trú tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, trú tại Thanh Miện, Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Được biết, đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, sau đó trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo...
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.
