Chiều 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền".
Cụ thể, qua nắm bắt tình hình, phòng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đây là một ổ, nhóm phạm tội với tính chất, thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa thành viên, do các đối tượng Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.
Được biết, các đối tượng đã tạo dựng hệ thống "chân rết" ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua thủ đoạn giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính.
Theo đó, các đối tượng tiếp cận với nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội. Đặc biệt là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500 nghìn đồng đến 4 triệu đồng/1 tài khoản.
Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng.
Khi đã có thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản, các đối tượng sẽ sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền.
Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được các đối tượng giao cho Đào Văn Khánh (SN 2001, trú huyện Yên Châu, Sơn La), Bùi Thị Thương (SN 1984, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) làm các đại lý cấp 1 trực tiếp thực hiện.
Sau đó, các đối tượng đại lý cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các đại lý cấp dưới là Đặng Quý Dương (SN 2004, trú thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Hà Thị Lan (SN 1986, trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
.jpg)
Theo Cơ quan Công an, các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau chỉ trong một thời gian ngắn. Sau khi tiền chuyển vào tài khoản, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang và các cục, phòng nghiệp vụ có liên quan để bắt giữ 41 đối tượng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định, ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Qua sự việc trên, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và người thân khỏi các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.
