Chiều 13/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú xã Hữu Hòa, H.Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhiều nghi phạm liên quan để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, thời điểm bị triệt phá, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng; trong đó mỗi tháng giao dịch từ 30 - 60 tỷ đồng.
Theo điều tra, năm 2018 Thuận mở một cửa hàng cầm đồ ở huyện Thường Tín, Hà Nội hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/ngày.
Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, cùng trú tại huyện Thường Tín) từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ tháng để tìm kiếm khách hàng vay tiền. Sau đó, các đối tượng sẽ ghi sổ sách, xác minh nhân thân của khách hàng và viết giấy vay nợ.
Điển hình, trong tháng 4/2021, nhóm của Thuận cho bà H. (ở Hà Nội) vay hơn 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ 1 triệu/ngày và phải thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại thôn Phúc Am (huyện Thường Tín), giấy đặt cọc thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento.
Không chỉ hoạt động cho vay lãi nặng, Phòng Cảnh sát hình sự còn xác định Nguyễn Văn Thuận nhận các tài khoản cá độ bóng đá và lô đề của đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Tú sẽ giao các tài khoản cá độ bóng đá và lô đề cho Thuận cùng đối tượng Bùi Việt Dũng (SN 1971, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Trong đó, Tú cho “đàn em” trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cùng các con bạc. Sau khi có kết quả các trận bóng đá, Tú thông báo cho “đàn em” mã tiền thắng, thua của các con bạc, sau đó liên hệ với một cửa hàng vàng ở Hà Nội để họ tự thanh toán với nhau.
Trước đó, qua quá trình trinh sát, tháng 12/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn H.Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm phức tạp, hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thuận cầm đầu.
Sau khi xác lập chuyên án, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.
