Báo Lao động đưa tin, ngày 9/12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Diễm My (42 tuổi, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Diễm My nguyên là Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Hòa An (Thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp).
Theo thông tin trên báo Giao thông, cơ quan công an cho biết, ông T.D.N (SN 1953, ngụ TP.Cần Thơ), thông qua mối quan hệ họ hàng, nhờ My thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vay 250 triệu đồng. Trong quá trình vay, từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2011, My cho ông N. biết, tổng số tiền gốc và lãi cộng dồn đã là 300 triệu đồng.
Tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, ông N. lần lượt trả tổng số tiền 300 triệu đồng tại Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô thì được đại diện ngân hàng này thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền... 1,1 tỷ đồng. Do đó, ngân hàng chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Sau đó, ông N. đã khởi kiện dân sự.
Báo Tiền Phong thông tin, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 17/9/2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc ông N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ông N ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An.
Bước đầu, Nguyễn Diễm My đã thừa nhận hành vi, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được My đã sử dụng chi xài cá nhân.
