Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng giả chữ ký, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng giả chữ ký, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Lợi dụng ông N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ông N ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.

Báo Lao động đưa tin, ngày 9/12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố , bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Diễm My (42 tuổi, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Diễm My nguyên là Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Hòa An (Thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp).

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng giả chữ ký, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
​​Cảnh sát công bố các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Diễm My. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin trên báo Giao thông, cơ quan công an cho biết, ông T.D.N (SN 1953, ngụ TP.Cần Thơ), thông qua mối quan hệ họ hàng, nhờ My thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vay 250 triệu đồng. Trong quá trình vay, từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2011, My cho ông N. biết, tổng số tiền gốc và lãi cộng dồn đã là 300 triệu đồng.

Tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, ông N. lần lượt trả tổng số tiền 300 triệu đồng tại Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô thì được đại diện ngân hàng này thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền... 1,1 tỷ đồng. Do đó, ngân hàng chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Sau đó, ông N. đã khởi kiện dân sự.

Báo Tiền Phong thông tin, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 17/9/2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc ông N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ông N ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An.

Bước đầu, Nguyễn Diễm My đã thừa nhận hành vi, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được My đã sử dụng chi xài cá nhân.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

4.1 23 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.30656 sec| 1809.977 kb