Tiền Phong đưa tin, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Dương Hoàng Linh (26 tuổi, quê Quảng Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo VnExpress, Linh làm việc cùng bà T. tại ngân hàng ở TP.HCM. Thời gian gần đây anh ta mắc nợ nhiều do thua bạc online, nên nảy sinh ý định lấy tiền của bà T. gỡ gạc.
Theo điều tra, Linh rủ bà T. làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách hàng, cần 1,9 tỷ đồng, ít ngày sau hoàn trả vốn cộng tiền hoa hồng là 17 triệu. Đầu tháng 10, Linh lại gợi ý thêm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách bằng cách sẽ ứng tạm tiền để hoàn trả thẻ, sau đó sẽ rút lại tiền cộng hoa hồng. Dòng tiền xoay chỉ diễn ra trong ít giờ với mức phí được hưởng cao.
Tin tưởng đồng nghiệp, bà T. chuyển 800 triệu đồng cho Linh. Chờ mãi không thấy đồng nghiệp đưa lại vốn và lãi, bà T. hỏi thì Linh viện cớ giao dịch bị nghi ngờ gian lận, máy POS (quẹt thẻ) bị tạm khóa, đổi cổng thanh toán, ngân hàng yêu cầu thêm thủ tục thì mới cho rút tiền về...
Để khắc phục các lỗi này, Linh nói bà T. chuyển thêm tiền và làm giả các tin nhắn đối tác giao dịch, thỏa thuận... Tin tưởng Linh, người phụ nữ đã nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Linh sau đó chuyển trả 1,3 tỷ đồng để đối phó.
Thông tin trên VietNamNet, đến đầu tháng 11/2023, bà T. hỏi phía ngân hàng thì mới biết là không có trường hợp nào nộp tiền vào máy POS để rút ra như thông tin mà Linh đưa ra.
Khi việc vỡ lở, Linh chuyển trả thêm cho bà T. 400 triệu đồng. Biết Linh hết khả năng chi trả, bà Linh đã tố cáo sự việc tới cơ quan công an.
