Chiều ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Hải (SN 1970), trú tại số 63, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra, tháng 5/2021, từ nhiều nguồn tin, các trinh sát phát hiện Hải có nhiều nghi vấn liên quan đến tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau khi thu thập chứng cứ và tài liệu, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ.
Sau khi có đủ bằng chứng, vào khoảng 7h ngày 27/7, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt Nguyễn Sỹ Hải tại số 63, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng, TP.Vinh.
Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 10 quyển sổ ghi chép cho vay tiền và thu tiền lãi hàng tháng; 01 khẩu súng dạng súng côn trong súng đã lắp sẵn 05 viên đạn, 25 viên đạn thu giữ trong nhà; 01 thanh kiếm; 05 dao nhọn; 01 xe ô tô 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 150 triệu đồng và 2400 USD, 06 sổ tiết kiệm tổng trị giá 3 tỷ đồng; 01 máy đếm tiền; 150 giấy vay tiền, 20 CMND, 2 điện thoại di động….
Công an xác định từ 2011 đến nay, Nguyễn Sỹ Hải lợi dụng giấy phép dịch vụ cầm đồ của anh trai đã chết để tổ chức hoạt động tín dụng đen. Người có nhu cầu vay bị Hải siết lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Đến thời hạn phải trả nhưng người vay chưa thanh toán sẽ bị Hải đe dọa, uy hiếp.
Bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền mà Nguyễn Sỹ Hải cho vay lãi nặng khoảng 31 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
CQĐT đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Hải về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, CQĐT trưng cầu giám định khẩu súng của Hải để có cơ sở xử lý về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Nguyễn Sỹ Hải là đối tượng không có việc làm ổn định. Hải có nhiều mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội, thường xuyên có biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Hải từng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản của công dân, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, trốn khỏi nơi giam. Năm 2011, Hải ra tù.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
