Tiền Phong đưa tin, ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét và bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên, cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Golden Mansion (đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) và cựu cấp phó của ông Nguyên là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Ban quản trị chung cư Golden Mansion đã bổ sung thêm một số tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, báo cáo kết quả kiểm toán... cho cơ quan điều tra.
Theo Người Lao động, hồ sơ ban đầu thể hiện, năm 2021, chủ đầu tư Golden Mansion bàn giao 45 tỷ đồng quỹ bảo trì cho ban quản trị chung cư. Đến tháng 11/2022, Ban quản trị chung cư đã trích 23 tỷ đồng gởi ngân hàng và sau đó tiếp tục gởi thêm 22 tỷ đồng vào ngân hàng.
Khi số tiền 23 tỷ đồng đáo hạn, Ban quản trị giữ lại phần tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì.
Với số tiền 22 tỷ đồng khoản gởi thứ 2, đến tháng 11/2023, Ban Quản trị rút ra gởi vào 2 ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, các thành viên Ban quản trị phát hiện ông Nguyên và bà Lan rút 2 tỷ tiền gởi online để chi nhiều việc khác nhau.
Số tiền tiết kiệm 22 tỷ sau nhiều lần đáo hạn, ông Nguyên và bà Lan tự ý chuyển toàn bộ vào tài khoản cá nhân ông L.T.N. Khi ban quản trị yêu cầu rút tiền mới phát hiện sự việc này.
Ngay sau đó, Ban quản trị đã làm việc với 2 cá nhân trên và ngày 6/6/2024, ông Lê Trung Nguyên mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi ông L.T.N chưa thể khắc phục.
