Tiền Phong đưa tin, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga (SN 1984, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Thanh Niên, qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến giữa năm 2023, mặc dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng Trần Thị Hằng Nga vẫn tự giới thiệu mình là giám đốc một doanh nghiệp đưa người ra nước ngoài làm việc với mức giá rẻ hơn các doanh nghiệp khác từ 200 - 300 triệu đồng.
Do tin tưởng Nga nên nhiều môi giới đã đăng tuyển người có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động để giới thiệu cho Nga. Kết quả đã có hàng trăm người có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động các nước: Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ… được các môi giới giới thiệu và gửi hồ sơ cho Nga để làm thủ tục.
Nga đưa ra nhiều thông tin để các nạn nhân đóng tiền theo nhiều đợt, tuy nhiên các nạn nhân không thể xuất ngoại như cam kết của người phụ nữ này. Chờ đợi lâu, nhiều người yêu cầu Nga trả lại tiền nhưng không có kết quả.
Thông tin trên Người Lao động, tất cả số tiền nhận thu từ các công dân, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan công an cũng xác định văn phòng công ty của Nga tại TP. Hà Nội chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ, không có nhân viên.
Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, CPU máy tính bàn, 3 điện thoại di động, nhiều hộ chiếu, hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa, hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp nhận hơn 500 công dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch, XKLĐ nước ngoài được các môi giới đã giới thiệu với tổng số tiền Nga nhận được từ các công dân là hơn 20 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.
