Công an nhân dân đưa tin, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bằng Thị Ngọc Lương (SN 1987), trú tại thôn Xóm Gò, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo An ninh Thủ đô, qua điều tra, ngày 30/9/2022, Bằng Thị Ngọc Lương (là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đạo Trù) ký hợp đồng dịch vụ tín dụng với Ngân hàng Agribank chi nhánh Tam Đảo và là Tổ trưởng vay vốn của ngân hàng. Trong hợp đồng nêu rõ Lương không có chức năng, nhiệm vụ làm đáo hạn nợ gốc của ngân hàng; nhưng Lương vẫn nói với bạn bè, người thân là cô ta làm đáo hạn ngân hàng cho khách, vì vậy, nhiều người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng đã tìm đến Lương để vay tiền.
Khi trao đổi, Lương hỏi bạn bè, người thân nếu có tiền cho cô ta vay để làm đáo hạn ngân hàng cho khách. Sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, lấy được tiền gốc, lãi của khách, Lương sẽ trả lại tiền gốc, lãi khoản vay theo hồ sơ khách hàng đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao. Nhưng thực tế Lương vay tiền để trả tiền gốc, tiền lãi cho các khoản vay mà cô ta vay trước đó chứ không đáo hạn ngân hàng cho khách như đã nói.
Do tin tưởng Lương nên nhiều người đã cho Lương vay tiền để lấy lãi. Ban đầu, Lương vẫn kiểm soát được việc vay tiền gốc của người này để trả tiền gốc, tiền lãi cho người khác đều đặn. Nhưng đến khoảng đầu năm 2023, Lương đã lâm vào cảnh mất kiểm soát nguồn tiền.
Lúc này, Lương phải đi vay lãi cao để trả cho những khoản vay trước đó. Và đến tháng 1/2024, Lương mất khả năng trả nợ. Ước tính, bị can Lương đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
