Chiều 11/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận, đề nghị truy tố 44 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Theo đó, Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị can Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Ngoài ra, 40 bị can liên quan cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Khai thác cát lậu thu lợi gần 294 tỷ
Đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên.
Nắm bắt được việc này, Lê Quang Bình đến gặp, đề nghị và được Nguyễn Thanh Bình; Trần Anh Thư; Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.
Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo giấy phép. Nhóm này còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để hưởng lợi trái phép.
Để hợp thức nguồn gốc cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra ngoài, Lê Quang Bình đã mua Công ty MêKông Tháp Mười để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất VAT cho khách hàng có nhu cầu.
Bên cạnh đó, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên Công ty nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát rồi chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Có tiền, Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, xe ôtô và chi tiêu cá nhân.
Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.
Hối lộ các cán bộ tỉnh An Giang
Ông Lê Quang BÌnh Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa cho ông Trần Anh Thư số tiền hơn 961 triệu đồng; đưa ông Nguyễn Việt Trí hơn 3,1 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD và ông Nguyễn Bảo Trung 550 triệu đồng.
Với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ông Trần Anh Thư đã nhận hơn 961 triệu đồng từ Công ty Trung Hậu 68 để thực hiện các hành vi: Chỉ đạo bị can Nguyễn Việt Trí (khi đó là GĐ Sở TN&MT tỉnh An Giang) tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát mà không phải trả lại mỏ cho UBND tỉnh An Giang; cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho công trình tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên khi Công ty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí UBND tỉnh An Giang đã ban hành.
Ông Trần Anh Thư biết độ sâu khu vực mỏ đã vượt quá độ sâu được cấp phép nhưng ông Thư vẫn ký quyết định nâng trữ lượng khai thác cho Công ty Trung Hậu 68.
Với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo chung toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh An Giang. Nhưng theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Hậu 68, ông Bình đã chỉ đạo ông Thư và ông Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Bình còn chỉ đạo ông Thư ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án, tạo điều kiện cho công ty này được phép khai thác cát mà không phải trả lại mỏ cho UBND tỉnh; cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho công trình tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên trong khi không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí UBND tỉnh An Giang đã ban hành.
Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Bình cũng chỉ đạo ông Thư và ông Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được nâng công suất khai thác, mặc dù biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép.
Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Thanh Bình nhận 300.000 USD từ ông Lê Quang Bình nhưng đã chủ động trả lại 250.000 USD. Số tiền còn lại 50.000 USD, cựu chủ tịch tỉnh An Giang tự nguyện nộp khắc phục khi làm việc với cơ quan điều tra.
