Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đề nghị truy tố Phó cục trưởng Thuế Tp.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh

Đề nghị truy tố Phó cục trưởng Thuế Tp.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh
Phó cục trưởng Cục thuế Tp.HCM và đồng phạm bị đề nghị truy tố liên quan sai phạm xảy ra tại Thuduc House, gây thất thoát của Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra kết luận điều tra bổ sung liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế Tp.HCM và các đơn vị có liên quan.

Cụ thể, trong vụ án này, 60 bị đề nghị truy tố về các tội danh như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ.

Trong số đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế Tp.HCM gồm bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng), Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế), Cao Văn Tỵ (Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5), Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ), Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục thuế quận 3), Ngô Huỳnh Luỹ (cán bộ Chi cục thuế quận 5), Nguyễn Hòa Bình (cán bộ phòng Kê khai và kế toán thuế), Trần Thị Túy Nga (cán bộ Phòng pháp chế)...

Đề nghị truy tố Phó cục trưởng Thuế Tp.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh
Phó cục trưởng Cục thuế Tp.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh. 

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House) để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT.

Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế Tp.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế Tp.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố Phó cục trưởng Thuế Tp.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: An ninh thủ đô. 

Theo CQĐT, để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế GTGT còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế Tp.HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Các bị can tại Cục thuế Tp.HCM đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT. Nhóm cán bộ này còn không đối chiếu số liệu, không dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm. Chuỗi hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.7 9 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.34966 sec| 1809.281 kb