Ngày 24/12, Công an TP.Hà Nội đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười và nhà ở của Hồ Quốc Thân (32 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng tiền QFS TNCVN.
Theo tài liệu điều tra, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười và tự giới thiệu bản thân là người sáng lập. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng.
Để điều hành hoạt động của công ty, Hồ Quốc Thân đã bổ nhiệm Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp, Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS, Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông, Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ, Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại và Võ Thị Thanh Vân – Kế toán trưởng.
Giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN - là đồng tiền do Thân tự phát hành, không có liên quan đến tiền điện tử. Các đối tượng này đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư là cá nhân và doanh nghiệp.
Theo đó, các đối tượng quảng cáo đồng tiền QFS TNCVN được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, đã có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam.
Để sở hữu đồng tiền QFS, nhà đầu tư phải bỏ ra một khoản tiền mang tên "trợ duyên" từ 4-5 triệu đồng/1 QFS TNCVN đối với cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS TNCVN đối với doanh nghiệp. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia nữa thì công ty sẽ trả lại tiền.
Khi có tiền chuyển đến, Thân sẽ chuyển khoản sang các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau. Số tiền đó được Thân sử dụng với nhiều mục đích như phục vụ chi phí hoạt động của Công ty Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ…
Được biết, Công ty Triệu nụ cười đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động ở Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này chủ yếu kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa.
Ngoài ra, Công ty Triệu nụ cười còn phát hành "thẻ an sinh" trả trước 2,6 triệu đồng... Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ 7, chủ nhật). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, công ty này đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ.
Để bán "thẻ an sinh", Thân tổ chức các buổi livestream trên Facebook, Youtube và họp trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới nhiều người. Các đối tượng cũng quảng cáo về các chuỗi cửa hàng dân sinh trên phương tiện thông tin đại chúng để thu hút nhiều người tham gia.
Tính đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền QFS với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.
Hồ Quốc Thân là người không nghề nghiệp, không có nơi ở cố định. Để lấy được lòng tin của nhà đầu tư, Thân đi thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty Triệu nụ cười ở những nơi sang trọng và sử dụng ô tô hạng sang.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan an ninh điều tra điều tra mở rộng.
