Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cầm đầu.
Các bị can còn lại là Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê) là 2 đồng phạm giúp sức cho Thúy. Đáng chú ý, vụ án còn có sự tham gia của Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) là giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ tiến hành tạm giam 3 đối tượng, riêng đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai.
4 bị can bị điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng phạm đã thành lập hơn 35 doanh nghiệp tại TP.Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Công an cũng tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng và thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý theo quy định của pháp luật.
