Theo Công an tỉnh Nam Định, ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” theo Điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020, Bùi Mạnh Cường (SN 1981, trú tại Tổ 4, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) thành lập Công ty TNHH xây dựng và thương mại kinh doanh than Trường Phát, địa chỉ tại xóm 1 thôn Trí An, xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng gồm: cát, đá, than…
Quá trình hoạt động, kinh doanh, nhận thấy nhiều cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, Bùi Mạnh Cường thông qua các mối quan hệ có sẵn đã mua khống hóa đơn đầu vào của nhiều công ty “ma” trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, sau đó bán lại cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận để kiếm lời.
Bước đầu xác định, từ 1/1/2023 đến ngày 20/11/2024, Bùi Mạnh Cường mua “khống” tổng cộng 562 hóa đơn đầu vào của 19 “công ty ma” với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỷ đồng. Đối tượng đã bán 486 hóa đơn “khống” cho nhiều đơn vị, chiếm hưởng số tiền khoảng hơn 15 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục xác minh làm rõ, hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
